《經濟通通訊社１６日專訊》海關搗破獲歷來最大宗洗黑錢案，涉款１４０億元，拘捕７人
，並凍結被捕人士的１﹒６５億港元的資產。
海關財富調查科高級監督葉冬菁表示，不法集團涉嫌開設多間空殼公司和大量傀儡戶口，聲
稱從事跨國鑽石和電子產品等貿易生意，以虛假貿易紀錄作掩飾，誇大出口貿易額，從而轉移大
量資金到本港，從而將黑錢「洗白」，相關銀行戶口的出入帳交易合共超過２萬宗。
葉冬菁指，案中主腦是一名３４歲的非華裔本地居民，他與太太、父親、弟弟及數名被招攬
的本港居民，在香港開設多間公司及儡銀銀行戶口，所有公司都以一個紅磡的商業單位作為登記
地址，相信是營運中心。海關指，其中一個戶口單日最高入帳紀錄高達１億港元，最高單一交易
金額達到４８００萬港元。至於出入帳次數，也是異常頻繁，單以入帳計算最高的單日入帳次數
，可以超過５０次，有異於一般進出口貿易的生意模式。
在合共１４０億港元的「黑錢」之中，主要是來自印度和東南亞國家，當中多達２９億元相
信是與印度一個手機應用程式的詐騙案有關。（ｃｌ）
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