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0.082 -0.001 (-1.205%) 19/06/2024 09:06
《經濟通通訊社１９日專訊》瑞士金融市場監管局（ＦＩＮＭＡ）表示，滙豐控股
（００００５）在瑞士的私人銀行違反了反洗錢規定，涉及兩名政治公眾人物，但未有披露人名
，可疑交易發生在２００２－２０１５年期間多筆黎巴嫩和瑞士之間的轉帳，金額超過３億美元
。
瑞士當局已下令滙控瑞士分行對目前與政治公眾人物的所有業務關係進行反洗錢審查，並在
外部審計師確認審查完成前，不准與政治公眾人物建立任何新的業務關係。
滙控聲明承認ＦＩＮＭＡ提出的問題具有歷史意義，該行已非常認真地採取反洗錢責任，包
括在所有營運市場中對法例及規管完全合規，又稱該行計劃對瑞士當局的決定上訴，因而不作進
一步評論。（ｃｌ）
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