《經濟通通訊社16日專訊》美國總統拜登上月22日簽署一項行政命令,授權美國財政部
將中國、土耳其、阿聯酋等可能幫助俄羅斯的銀行列入黑名單。據《彭博》引述知情人士透露,
最近有中國國有銀行下令對其俄羅斯業務進行審查,重點是跨境交易。據報這些中資銀行要求與
制裁名單上的客戶斷絕關係,並將停止向俄羅斯軍工行業提供任何金融服務,無論幣種或是地點
。
報道還表示,這些銀行正加強對客戶的盡職調查,包括檢查他們的企業登記、授權受益人和
最終控制人是否來自俄羅斯,即使是非俄羅斯客戶,但若在俄羅斯開展業務或通過第三國向俄羅
斯轉移關鍵物項,亦將受到審查。(ey)(zz)
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