《經濟通通訊社４日專訊》規模高達７０億元人民幣的浙江華僑系集資詐騙案出現新細節，
內媒《第一財經》引述接近浙江警方的人士的消息指出，「中字頭」企業、在華僑系主要企業華
僑控股集團有限公司（下稱「華僑控股」）持股２６％的中建投資本管理（天津）有限公司（下
稱「中建投」），實際出資人可能是華僑系實際控制人余增雲。
中建投由中國建銀投資有限責任公司（下稱「中國建投」）擁有１００％受益權；中國建投
是中投公司通過中央匯金投資有限責任公司全資持有的孫公司。報道指，１１月下旬，浙江省經
偵相關案件負責人向部分投資者代表通報了調查進展時表示，中建投持有的華僑控股２６％股權
，是余增雲當初以私人方式打款，以中建投名義進行的投資，但實際仍是余增雲個人投資；而中
建投作為顯名股東，收取了不少於８００萬元人民幣的基金管理費。
華僑控股原有兩家「中字頭」股東，分別是中建投和中國華僑公益基金會（下稱「僑益基金
會」），兩者分別持股２６％和２２％。華僑系曾宣稱，與另一央企中國黃金
（滬：６００９１６）長期合作。報道引述多名受訪投資者指出，３家中字頭企業和社團的入股
、合作，是他們相信華僑系擁有央企背景的重要原因。
華僑系兌付危機今年９月初前後突然爆發，目前華僑系相關案件被定性為集資詐騙，余增雲
等三名高層已確認「出境」並被上網追逃。而據企查查顯示，中建投今年７月突然退出華僑控股
股東行列，疑似「精準退出」；與華僑系相關的多名人員和公司也在６、７月左右出現異動。
報道引述中建投合規風控負責人周斌回應稱，該公司管理的基金未參與華僑控股名下公司經
營或投資活動，對基金的其他情況建議以監管披露信息為準，公司不予置評。（ｓｌ）
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