《經濟通通訊社２日專訊》據《央視新聞》報道，浙江金華警方首次披露一宗由最高檢和公
安部聯合掛牌督辦的特大跨境電信網絡詐騙案犯罪集團組織架構全貌，該案涉案金額逾１﹒４億
元（人民幣．下同），詐騙集團通過後台控制「股票」漲跌來實施詐騙，報案的被害人有５００
多人。
２０２０年１２月，金華警方接到一宗特大跨境電信網絡詐騙案件線索，涉案人數眾多。經
深入追查，逐步發現一個長期盤踞在柬埔寨，利用虛假投資平台詐騙的團夥。從２０１９年８月
開始，該團夥在柬埔寨設立３個詐騙窩點，運營５個不同名稱的虛假投資平台，通過撥打電話以
推薦股票投資的名義吸引事主加入微信群。
該團夥以公司化運營，內部自上而下分為：大老闆、團隊老闆、中間代理商或團隊負責人、
組長、業務員等層級，實行逐級管理。業務員將被害人引流到專門建立的微信群內，由所謂的「
講師」授課，誘導被害人在虛假投資平台投資。被害人投入錢款後，詐騙集團通過後台控制漲跌
，讓被害人誤以為這些「投資」升值並可隨時提現，進而加大投入，但實際上詐騙分子之後便會
通過限制提現、關閉平台等方式將被害人的錢款佔為己有。
２０２１年１２月至２０２４年５月，金華市兩級法院以詐騙罪判處「團隊老闆」葛某無期
徒刑，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產；判處團隊長劉某、李某等１０人有期徒刑
１４年至１０年３個月不等，並處罰金；另有團隊總監、團隊經理、組長、業務員３７９人被判
處３年以上有期徒刑，並處罰金。部分被告人上訴後，二審維持原判。
＊最高檢、公安部掛牌督辦第四批８宗特大境電騙案＊
為進一步遏制跨境電信網絡詐騙犯罪多發高發態勢，近日最高人民檢察院、公安部決定繼續
聯合掛牌督辦第四批８宗特大跨境電信網絡詐騙犯罪案件，當中也有不少案件涉及薦股、虛假投
資理財、「殺豬盤」等詐騙方式。其中，浙江嵊州警方偵查發現的長期盤踞老撾的「豪志園區」
電信網絡詐騙案，由俞某某等人２０１９年５月起在老撾成立詐騙公司，招募人員搭建詐騙窩點
，進行虛假投資理財類「殺豬盤」詐騙，涉案金額達上億元。
還有２０２１年６月江蘇省鹽城公安偵查的「巔峰科技集團」詐騙案，「金主」王某龍、王
某陽兄弟二人成立該集團，先後在柬埔寨和菲律賓等多地設立詐騙窩點，主要從事彩票賭博詐騙
及刷單類詐騙犯罪活動，勾結倚仗境外當地勢力尋求保護。涉及該集團「鳳凰彩票」盤口的被害
人達數萬名，涉案金額數億元。公安已查明５００餘名涉詐人員身份，已抓獲涉詐回流人員
１００餘名。（ｓｌ）
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