繼1月初對「火幣網」和「幣行」兩家主要比特幣交易平台開展檢查後，人行營業管理部檢查組周三(8日)又對其他9家從事比特幣交易的在京交易平台主要負責人進行約談，通報目前比特幣交易平台存在的問題，提示交易平台可能存在的法律風險、政策風險及技術風險等，了解9家交易平台運行情況。

 

人行對9家比特幣交易平台進行約談，提出不得違規從事融資融幣等金融業務，不得參與洗錢活動，不得違反國家有關反洗錢等明確要求 (iStock圖片)

 

 

人行約談9家比特幣交易平台 要求不得參與洗錢活動

　　9家被約談的比特幣交易平台包括「中國比特幣」、「比特幣交易網」、「好比特幣」、「雲幣網」、「元寶網」、「BTC100」、「聚幣網」、「幣貝網」、「大紅火」等。

　　約談中，人行對這9家比特幣交易平台提出明確要求: 不得違規從事融資融幣等金融業務，不得參與洗錢活動，不得違反國家有關反洗錢、外匯管理和支付結算等金融法律法規，不得違反國家稅收和工商廣告管理等法律規定。如發現有比特幣交易平台違反上述要求，情節嚴重的，檢查組將提請有關部門依法予以關停取締。

 

火幣網升級平台反洗錢系統 暫停比特幣及萊特幣提現

　　比特幣交易平台火幣網昨(9日)晚公告，根據監管部門對「比特幣交易平台不得違反國家有關反洗錢、外匯管理和支付結算等金融法律法規」的要求，火幣網將嚴格依照國家相關法律法規，結合行業運營經驗，聯合業內同行制定比特幣行業反洗錢規範，全面升級平台反洗錢系統，有效預防和打擊利用比特幣進行洗錢、換匯、傳銷等非法行為。

　　公告稱，避免系統升級完成前可能繼續發生的非法交易行為，公司決定: 從即刻起，火幣網全面暫停比特幣和萊特幣提現業務；人民幣提現及其他業務不受影響；同時，系統實施完成後立即恢復比特幣、萊特幣提幣服務，行業標準制定及實施時間預計1個月，也可能根據開發進程大幅提前。

 

撰文: 中國組