16/08/2024 16:18
【國際要聞】新加坡最大洗錢案,再有兩名中國籍前銀行經理被控
《經濟通通訊社16日專訊》涉及30億坡元(約179億港元)的新加坡史上最大洗錢案,兩名前銀行客戶經理周四(15日)被起訴。 根據法庭宣讀的控狀,花旗銀行新加坡分行前員工王啟明,被控犯有10項罪名,包括偽造文件以欺騙該銀行。曾任職Bank Julius Baer & Co的劉凱,被控協助洗錢者,提交偽造的中國稅務文件,以便在瑞士開設一個銀行帳戶。 兩人都是中國籍,在聆訊後拒絕評論。這是繼此前10名涉案人士服刑完畢並被遣送後,再有新被告捲入。(jf)
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