11/07/2024 18:48
金管局促認可機構及儲值支付工具持牌人對伊朗北韓更嚴謹盡職審查
《經濟通通訊社１１日專訊》金管局向銀行及儲值支付工具持牌人發出通告，「財務行動特別組織」發出聲明，識別一些在打擊洗錢、恐怖分子資金籌集及武器擴散資金籌集的制度存在策略性缺失的司法管轄區。特別組織亦發表在上月２６至２８日舉行的全體會議所取得的成果。 金管局表示，銀行及儲值支付工具持牌人，須繼續就伊朗及北韓實施更嚴謹的盡職審查及其他相應措施，而特別組織決定，緬甸應仍然列入須呼籲對其採取行動的名單，直至其完成所有行動計劃為止。 金管局指出，特別組織完成對虛擬資產及虛擬資產服務提供者，實施相關反洗錢措施特別組織標準的第五次針對性檢視。特別組織會繼續監察市場趨勢，留意是否有需要採取進一步行動的重大發展。是次的報告將於未來幾星期內發表。 此外，特別組織討論了有關第１６項建議「支付交易透明度」的公開諮詢結果，同時考慮到相關要求的複雜性及對支付系統的潛在影響，同意在敲定相關修訂前，與公私營部門的持份者作進一步討論。（ｂｎ）