《經濟通通訊社18日專訊》證監會和警方告誡公眾,提防涉及宣稱是虛擬資產交易平台的
兩家實體的涉嫌欺詐行為。有關實體分別以「Aramex」及「DIFX」的名稱運作。證監
會今日將Aramex、DIFX及它們各自的網站列入可疑虛擬資產交易平台警示名單。雖然
警方已採取行動封鎖該兩家實體的可識別網站,但公眾應提防它們可能持續建立具有相似域名的
網站。
*Aramex名稱近似一家迪拜上市物流公司*
證監會與警方在兩宗個案中,透過監察及調查虛擬資產交易平台相關非法活動的聯合工作小
組交流情報。
證監會及警方注意到,Aramex採用的名稱與一家在迪拜金融市場(Dubai
Financial Market)上市的物流公司的名稱非常相似,但沒有跡象顯示兩者有
關聯。
*受害人存款後無法提取資金*
證監會指,Aramex假裝提供免費投資意見,誘使受害人加入社交媒體聊天群組。在這
些聊天群組內,聲稱是投資專家的人士向有興趣投資加密貨幣的受害人推介Aramex營運的
網站。受害人其後被要求存入資金至指定銀行帳戶以作投資之用,但之後便無法提取他們的資金
。
*DIFX名稱與另一家加密貨幣交易所名稱相似*
另外,證監會及警方注意到,DIFX採用的名稱與另一家加密貨幣交易所的名稱非常相似
,但沒有跡象顯示兩者有關聯。
DIFX以與Aramex一案相似的手法,在即時通訊軟件上透過訛稱是投資專家的人士
利誘投資者,並向不虞有詐的投資者推介DIFX營運的網站。與Aramex的個案相同,受
害人被要求存入資金至指定銀行帳戶,但之後便無法提取他們的資金。(cl)
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