即市新聞

21/09/2020 08:34

匯控被指得悉投資騙局仍許轉帳,另傳將被中國列入不可靠實體清單

  《經濟通通訊社21日專訊》匯控(00005)負面消息不斷,繼中國官媒《環球時報》
首席記者指集團極有可能被列入不可靠實體清單後,美國財政部外洩文件顯示,集團在2013
年至2014年間得知監管部門正調查一宗涉資8000萬美元的龐氏騙局下,仍容許涉及帳戶
轉移可疑款項至在港戶口,直至騙徒被美國證交會起訴,才關閉有關香港戶口。
  外電報道,美國財政部轄下監管金融犯罪的機構外洩超過2100份機密文件,是銀行向監
管部門呈交的可疑活動報告,有關二萬億美元的交易文件涉及匯控、摩根大通,以及渣打(02
888)等大型銀行,當中匯控涉約44億美元,渣打涉1660億美元。

*環時首記:匯控極可能被列入不可靠實體清單*

  中國商務部發布《不可靠實體清單規定》,將審查外國實體在國際經貿及相關活動中,「是
否危害中國國家主權、安全、發展利益」,中方可以限制或者禁止其從事與中國有關的進出口活
動、中國境內投資、根據情節輕重給予相應數額的罰款等,即日起施行。
  中國官媒《環球時報》首席記者Qingqing Chen於社交平台引述消息人士稱,
匯控與聯邦快遞(FedEx)極可能被列入不可靠實體清單。
  《人民日報》旗下人民網曾發表文章,指匯控「構陷」華為副董事長孟晚舟,斥為逃避美國
的洗黑錢指控,參與陷害孟晚舟。匯控則表示其無構陷華為,集團亦只是向美國司法部提供事實
資訊,從未「設置陷阱誘捕華為」。

*匯豐將終止為匯控及恆生提供孖展信貸*

  匯豐銀行網站顯示,其證券孖展買賣服務列出認可孖展買賣股票名單,顯示於12月7日起
將終止為匯控及其同系恆生銀行(00011)提供孖展信貸,而現時兩隻股份孖展比率為
60%,名單中的其他港股均無變動。
  匯豐發言人未有向本地媒體解釋變動原因,僅指會不定期檢示股票孖展比率,建議客戶於三
個月通知期之內處理投資組合。
  據了解,是次調整是與監管相關的技術因素。證監會去年實施的孖展借貸新指引,當中提及
由同一名發行人或屬於同一公司集團的成員所發行的證券為關聯證券,孖展融資經紀行須為高度
相互關連的證券抵押承擔風險,並須管理有關集中風險。
  匯控股價今年以來累瀉49﹒14%,恆生跌23﹒02%。(ns)(zz)

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